1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Омский каучук»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025500520297
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 5501023216
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00064-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8563 https://titan-group.ru/factory/omskiy-kauchuk/issuer-information/#slide1
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Вид: Акция Категория: Обыкновенная Форма: Именная бездокументарная (вып.2) Номер государственной регистрации: 1-02-00064-F Выпуск: 2, дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007 Номинал: 6,25 рублей
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2023 г., 644035, Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д.30
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: По вопросам повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 5 810 460.
Кворум есть.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1) О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2) О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
3) О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2023 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
4) О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/038-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
5) О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/039-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.
6) О предоставлении предварительного согласия на совершение между АО «Омский каучук» (далее - Поручитель) и АО РОСЭКСИМБАНК Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (далее - Должник) по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-994 от 01.02.2023 г. с лимитом задолженности 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 809 963
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 382 691
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 809 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 382 691
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 602 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 175 632
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 96.4361%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 602 466 99.9922
"ПРОТИВ" 10 0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.0076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 5 602 904 100.0000
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 175 194 99.7506
"ПРОТИВ" 10 0.0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.2437
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 175 632 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
В порядке статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:
- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
- Тарасенко О.А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», которое одновременно является выгодоприобретателем по сделке.
Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 809 963
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 382 691
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 809 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 382 691
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 602 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 175 632
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 96.4361%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 602 358 99.9903
"ПРОТИВ" 10 0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.0076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 108 0.0019
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 5 602 904 100.0000
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 175 086 99.6891
"ПРОТИВ" 10 0.0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.2437
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 108 0.0615
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 175 632 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
В порядке статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:
- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
- Тарасенко О.А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», которое одновременно является выгодоприобретателем по сделке.
Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2023 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 809 963
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 382 691
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 809 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 382 691
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 602 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 175 632
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 96.4361%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 602 358 99.9903
"ПРОТИВ" 10 0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.0076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 108 0.0019
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 5 602 904 100.0000
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 175 086 99.6891
"ПРОТИВ" 10 0.0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.2437
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 108 0.0615
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 175 632 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2023 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
В порядке статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:
- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
- Тарасенко О.А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», которое одновременно является выгодоприобретателем по сделке.
Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/038-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 809 963
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 382 691
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 809 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 382 691
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 602 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 175 632
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 96.4361%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 602 466 99.9922
"ПРОТИВ" 10 0.0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.0076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 5 602 904 100.0000
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 175 194 99.7506
"ПРОТИВ" 10 0.0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.2437
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 175 632 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение между АО АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/038-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.
В порядке статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:
- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
- Тарасенко О.А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», которое одновременно является выгодоприобретателем по сделке.
Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/039-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 809 963
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 382 691
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 809 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 382 691
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 602 904
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 175 632
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 96.4361%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 5 602 466 99.9922
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.0076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 10 0.0002
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 5 602 904 100.0000
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 175 194 99.7506
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.2437
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 10 0.0057
"По иным основаниям" 0 0.0000
"ИТОГО:" 175 632 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/039-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.
В порядке статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:
- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
- Тарасенко О.А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», которое одновременно является выгодоприобретателем по сделке.
Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О предоставлении предварительного согласия на совершение между АО «Омский каучук» (далее - Поручитель) и АО РОСЭКСИМБАНК Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (далее - Должник) по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-994 от 01.02.2023 г. с лимитом задолженности 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 5 809 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 382 691
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 175 632
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 175 194 99.7506
"ПРОТИВ" 10 0.0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 0.2437
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 175 632 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Предоставить согласие на совершение между АО «Омский каучук» и АО РОСЭКСИМБАНК Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» перед АО РОСЭКСИМБАНК по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-994 от 01.02.2023 г. (далее – Основой договор или Соглашение) с лимитом задолженности 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении №6 к настоящему Протоколу, а также на следующих основных условиях:
Предмет сделок:
а) Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств, вытекающих из условий Основного договора, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник в соответствии с условиями Основного договора, включая уплату Основного Долга, Процентов, Комиссий, Пеней, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга, других убытков и расходов Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.
б) максимальная единовременная совокупная сумма задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенным Кредитором с Должником и АО "Омский каучук", в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
в) максимальный параметр размера процентной ставки за пользование Должником кредитом по сделкам:
при наличии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, уменьшенной на 7,5% (Семь целых пять десятых процента) годовых, но не менее 0,5% (Ноля целых пяти десятых процента) годовых, при отсутствии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, плюс 4,5% (Четыре целых пять десятых);
г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по Кредитным сделкам Должника: Заемщик обязуется погасить Основной Долг по Кредиту в полном объеме не позднее, чем через 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Соглашения, при этом погашение каждого Транша производится через 120 (сто двадцать) календарных дней с Даты Предоставления Кредита (соответствующего Транша), но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения.
д) максимальный срок действия Основного договора : означает период, в течение которого допускается Предоставление Кредита, начинающийся с даты, указанной в извещении Кредитора о начале Периода Предоставления Кредита, направляемого в соответствии с Соглашением, и заканчивающийся через 24 месяцев с даты подписания Соглашения, или в дату получения Кредитором извещения Заемщика об отказе от дальнейшего использования Кредита, указанного в Соглашении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше;
е) целевое назначение Основного договора: Предоставляемые Заемщику денежные средства могут быть использованы Заемщиком исключительно для финансирования текущих расходов Заемщика в рамках осуществления регулярных экспортных поставок по Экспортным контрактам.
Использование Заемщиком Кредита на иные цели не допускается;
ж) комиссия (плата) за предоставление кредита в форме кредитной линии 0,50 % от суммы лимита задолженности;
и) максимальный параметр срока действия Договора поручительства: на срок 60 месяцев с даты подписания Основного договора.
Срок действия настоящего решения до 31.12.2028 года.
Иные условия сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учётом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».
Условия аналогичных сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учётом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».
Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Иванилова Сергея Владимировича на подписание от имени Акционерного общества «Омский каучук» Договоров поручительства с учётом и в пределах основных условий, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением.
В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:
- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, назначать (избрать) единоличный исполнительный орган и более 50 процентов коллегиального органа управления) и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Тарасенко О. А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления), которое является выгодоприобретателем по сделке.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.05.2023 Б/Н
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 25.04.2023 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 6 рублей 25 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00064-F (вып.2), дата присвоения регистрационного номера выпуска акций 16.01.2007
3.Подпись
Генеральный директор
С.В. Иванилов
«22» мая 2023 г.
М.П.